21 de octubre 2022
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Nicaragua y Pakistán salieron de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental que mantiene vigilancia sobre las medidas asumidas por los Estados para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La decisión fue anunciada este viernes 21 de octubre, después de una plenaria de dos días en París, Francia, en la que se reconoció el “progreso” de Nicaragua, pero se informó sobre la preocupación “por la posible aplicación incorrecta de los estándares, que resulte en la supresión del sector sin fines de lucro”.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua "ha dado pasos" para corregir los fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero de 2020.
Sin embargo, expertos nacionales advirtieron que los supuestos avances usados por el organismo se dan en un contexto de manipulación del marco jurídico local para lograr el cierre de espacios de la sociedad civil, por lo que se puede valorar como un premio al régimen represivo de Ortega.
Según un recuento realizado por CONFIDENCIAL, entre 2018 y el 12 de octubre pasado, el régimen de Nicaragua ha despojado de su personería jurídica a 2381 organizaciones, acusándolas de incumplir con el marco normativo nacional como la inscripción por ejemplo de los oenegés como "agentes extranjeros” en el Ministerio de Gobernación, una legislación creada en 2020 que se conoce localmente como la ley Putin.
También reaccionó lamentando, en el mismo sentido, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields Yescas.
#LOULTIMO LAVADO premian a la dictadura de #Nicaragua A pesar de que Ortega ha cerrado más de 2mil ONG’s y carece de transparencia el Grupo de Acción Financiera (FATF) sacó a la dictadura de su lista gris por lograr supuestos avances! Vergonzoso
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) October 21, 2022
Tanzania y Mozambique en la lista gris
La otra cara de la moneda son la RDC, Tanzania y Mozambique, que pasan a formar parte de las 22 jurisdicciones de esa lista gris que, según la definición oficial, "están trabajando activamente con el GAFI para corregir las deficiencias estratégicas" en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Lea: Migob cancela otro centenar de oenegés entre nacionales y extranjeras
En esa lista también están Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.
Kumar lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias", no ha cumplido con varias medidas de su plan de acción, para el que se le había dado de plazo hasta enero de 2021.
En la práctica, se le ha dado un ultimátum para que de aquí a febrero de 2023 complete ese plan de acción.
En caso contrario, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá. (Con información de EFE)
