7 de septiembre 2024
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La demanda interpuesta en una corte estadounidense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contra del que fuera su presidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, le acusa de la presunta comisión de cinco tipos de delitos, y espera que el juez le imponga el pago de una “indemnización por daños y perjuicios por un monto que se probará en el juicio”.
Aunque la acusación apenas sí menciona a Nicaragua de manera tangencial, este viernes 6 de septiembre se conoció una comunicación firmada formalmente por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, en la que se rechaza la presentación de la demanda. El texto fue refrendado por Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Daniel Ortega, señalando que toman distancia, y que no respaldan la demanda que consideran “absurda”.
Adicionalmente, reclaman no haber sido consultados, y aseguran que la demanda “va en detrimento del propio Banco Centroamericano de Integración”. Usando casi las mismas palabras de su defensora, Mossi agradeció en una publicación en X, e invitó a defender “nuestro @BCIE_Org de malas decisiones no acordadas con Gobernadores!”.
Un día antes, el jueves 5 de septiembre, el bufete Gibson, Dunn & Crutcher LLP, actuando en nombre del BCIE, introdujo un escrito de 51 páginas en una corte federal en el Distrito de Columbia, en la que desglosa los supuestos delitos que habría cometido su expresidente.
La respuesta inicial de Mossi fue publicar un post en X (antes Twitter) en el que calificó de “increíble”, la decisión de sus “colegas” del BCIE. Una publicación posterior en la misma red social, invita a los lectores a una conocida plaza, para ver la exhibición de los autos eléctricos de la empresa Cenntro Motors, lo que está en el centro de la demanda que interpuso el BCIE.
En la plaza central de Torres Metrópolis junto a otros emprendedores - exhibiendo los carros @CenntroMotors ! Les esperamos en Mercado Fest! Hoy viernes y sábado! pic.twitter.com/k3D9Y5x5fJ
— Dante Mossi (@DanteMossi) September 6, 2024
El escrito presentado ante la Corte incluye cinco acusaciones del BCIE en contra de Mossi: manipulación del mercado, interferencia ilícita en posibles relaciones comerciales, incumplimiento del deber fiduciario e incumplimiento de contrato, en especial en materia de confidencialidad.
La más grave de ellas es la que lo señala por presunta violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Ley RICO). El Banco acusa a Mossi de usar su cargo como presidente ejecutivo, para promover la llegada a Honduras de una empresa estadounidense de electromovilidad (o sea, promoción de autos eléctricos), con la que Mossi habría hecho negocios después de salir del Banco.
Esa empresa es Cenntro Motors, y coincide con un punto de la acusación, según el cual “Mossi también ha cometido múltiples actos de fraude electrónico y fraude postal en el curso de un plan fraudulento para usar indebidamente los recursos del Banco para su propio beneficio. Una vez que quedó claro que no se renovaría su mandato, Mossi se comprometió a desarrollar una relación con Cenntro para su propio beneficio y utilizó la reputación y los fondos del BCIE para lograrlo”.
Los negocios con Cenntro
El 21 de noviembre de 2022, la sección de Noticias del sitio web del BCIE, reportaba que “culminó con éxito el Foro Empresarial organizado por la multilateral ‘Introduciendo la Movilidad Eléctrica en Centroamérica’ con el objetivo de identificar y generar oportunidades comerciales conjuntas para impulsar la producción y uso de formas de transporte limpios en la región”.
Además de varias conferencias explicando las ventajas de ese tipo de transporte, el foro también incluyó la exhibición de vehículos fabricados en Estados Unidos por Tesla, General Motors, Navistar, Arcimoto… y Cenntro.
Según los abogados del Banco, ese foro se realizó porque “Mossi presionó al BCIE para que patrocinara” esa conferencia, esperando beneficiar a Cenntro y profundizar su relación con ellos. “Mossi también dirigió el uso indebido de los fondos del Banco para comprar dos vehículos eléctricos a Cenntro”, actos “diseñados para crear una lucrativa oportunidad de salida para Mossi como importador de vehículos Cenntro”.
En la acusación se asegura que Mossi creó la empresa Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca) en febrero de 2024, para distribuir y dar servicio a los vehículos eléctricos de Cenntro en Honduras, específicamente para la cooperativa de taxis de la ruta Tegucigalpa-Palmerola, “acuerdo que Mossi persiguió para sí mismo mientras todavía estaba en el BCIE bajo el pretexto fraudulento de que el Banco proporcionaría financiamiento para los vehículos”.
En un post publicado en X el mismo día en que se conoció de esa acusación, Mossi informó que “¡Ya vienen los siguientes doce carros @CenntroMotors a #Honduras vía @RepublicaDominicana!”.
Ya vienen los siguientes doce carros @CenntroMotors a #Honduras vía @RepublicaDominicana! La #movilidad #eléctrica al alcance de todos cada día más cerca! @Solmeca_net sigue creciendo! pic.twitter.com/koblKE6ThD
— Dante Mossi (@DanteMossi) September 5, 2024
“Para dar credibilidad a su plan de defraudar al BCIE, Mossi montó el acuerdo con Cenntro con la falsa pretensión de que el Banco… financiaría o subvencionaría cualquier vehículo de Cenntro que los colectivos de taxis se comprometieran a comprar. Mossi habría ofrecido a un líder de una cooperativa de taxis un paquete financiero que fijaba el precio de los vehículos eléctricos entre 23 000 y 26 000 dólares, que el BCIE subsidiaría para reducir el precio de venta en aproximadamente 5000 dólares”, asevera la demanda.
Otros cuatro delitos más
Entre los hechos ofrecidos como prueba de las otras cuatro acusaciones, el texto legal dice que, sabiendo que el Banco preparaba el lanzamiento de una oferta de bonos en dólares, Mossi se comunicó con uno de los socios comerciales del BCIE en Nueva York en un importante banco de inversión que había invertido anteriormente en bonos del BCIE, para sugerir que la nueva presidenta ejecutiva del BCIE opera el Banco de manera imprudente y sin estrategia”, para que “perdieran la fe en la fortaleza institucional del BCIE”.
Adicionalmente, también habría visitado agencias de calificación crediticia en Nueva York, incluyendo Moody's, “con el propósito de perjudicar la calificación crediticia del Banco y, con ello, su capacidad para operar”, lo que constituiría el delito de manipulación del mercado.
Mossi habría cometido el delito de “Interferencia ilícita en posibles relaciones comerciales”, al intentar “inducir a los socios comerciales establecidos del BCIE a distanciarse del Banco a través de declaraciones falsas, engañosas, difamatorias y/o despectivas”, hechas con pleno conocimiento de que planeaban participar en los esfuerzos del BCIE, que dicha participación beneficiaría al Banco, y que sus declaraciones retrasarían o frustrarían esa participación”.
La acusación de “Incumplimiento del deber fiduciario”, se basa en numerosas publicaciones en X y en LinkedIn, así como declaraciones y entrevistas en diversos medios de comunicación, en los que habría divulgado “consciente e intencionalmente, información confidencial del Banco”, tales como despidos y contrataciones de personal, así como información financiera acerca de “supuestos desembolsos del BCIE a los países miembros”.
También la acusación asevera que Mossi incumplió su contrato y quebrantó el código de ética del Banco, ya sea al comunicar información confidencial a personas ajenas al Banco, al hacer uso en beneficio propio de información que conoció por razón de su cargo, o por no respetar la confidencialidad que está obligado a guardar por diez años a partir del momento en que salió del BCIE.
