18 de junio 2021
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La lista de los empresarios y ejecutivos perseguidos por el Ministerio Público, en el caso de presunto lavado de dinero y fomento de la conspiración externa en contra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), incluye a dos líderes empresariales y consejeros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep): tres banqueros en activo; dos expresidentes del Banco Central; industriales, inversionistas así como directores y expresidentes de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).
La jueza orteguista Karen Chavarría ordenó levantar el sigilo bancario e inmovilizar sus cuentas, contra todos, mientras que Luis Rivas Anduray se encuentra preso y a la orden del juez, y sobre Gerardo Baltodano y Humberto Belli existe orden de captura.
El congelamiento de las cuentas bancarias a los trece exdirectivos, incluye a José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los diez más grandes empresarios de Nicaragua. Además: a Luis Alberto Rivas Anduray; Juan Carlos Sansón Caldera; Gerardo José Baltodano Cantarero; Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, y Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián, y se suman: Humberto Antonio Belli Pereira; Alfredo José Marín Ximénez; Roberto Martino Salvo; Aurora Mercedes Gurdián Ubago; Mario José Arana Sevilla; y José Evenor Taboada Arana. Este es el detalle de quiénes son cada uno de ellos.
José Antonio Baltodano Cabrera
Presidió Funides entre 2011 al 2013. Es presidente de Mercon Coffee Group, un fuerte grupo empresarial y de CISA Exportadora. Forma parte del grupo de Consejeros del Cosep, en representación de los grandes empresarios.
Jaime Javier Montealegre Lacayo
Fue presidente de Funides entre 2019 y 2021, y director en 2017 y 2018. Dirige un grupo empresarial con inversiones en Nicaragua la región, en agroindustria, bienes raíces así como en el sector de la construcción. Forma parte del grupo de Consejeros del Cosep, en representación de los grandes empresarios.
Gerardo José Baltodano Cantarero
Es el gerente general corporativo de Café Soluble, S.A. Fue presidente de Funides, entre 2017 y 2019.
José Evenor Taboada Arana
Fue presidente de Funides. Es el presidente del bufete internacional Consortium Legal, mismo que dirigió por 15 años en Nicaragua.
Aurora Mercedes Gurdián Ubago
Fue presidenta de Funides entre 2015 y 2017 , Fue viceministra de Educación; socia fundadora del Foro Eduquemos, y de Aurora Bienes Raíces.
Luis Alberto Rivas Anduray
Es el presidente ejecutivo del Banco de la Producción S.A. (Banpro) y CEO del Grupo Promerica. Fue vicepresidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entre 2017 y 2019.
Juan Carlos Sansón Caldera
Director propietario de Funides, es gerente de país de BAC Credomatic, entidad para la que labora desde 1999.
Alfredo José Marín Ximénez
Era director de Funides en 2017 y 2018. Es directivo del Matadero San Martín, y uno de los líderes de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
Roberto Martino Salvo Horvilleur
Director del Grupo Gigante y Office Depot en México gerente general de El Eskimo, miembro de juntas directivas de empresas constituidas en Madrid y Ciudad Panamá. Era director de Funides en 2017 y 2018.
Mario José Arana Sevilla
Economista, director de Funides entre 2017 y 2018; presidente de AmCham en 2019 y 2020, y gerente general de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). Exministro de Hacienda, y del Banco Central.
Humberto Antonio Belli Pereira
Sociólogo, ex director de Funides, fue ministro de Educación durante el mandato de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y miembro del consejo editorial de La Prensa.
Edwin Alejandro Mendieta Chamorro
Es el secretario de la Junta Directiva del Banco Avanz, y se desempeñó como secretario de Funides entre 2017 y 2019.
Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián
Presidente ejecutiva y gerente general de Serlisa. Fue una de las directoras de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) en 2019, y tesorera de Funides entre 2017 y 2019.
La solicitud de la Superintendencia de Bancos
El superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro ordenó al sistema bancario nacional “dar cumplimiento inmediato" a la solicitud del Ministerio Público de “remitir los resultados al despacho de la fiscal general de la República, en las oficinas centrales del Ministerio Público”.
Luis Alberto Rivas Anduray —presidente ejecutivo del Banpro, Grupo Promerica—, fue arrestado la noche del pasado martes porque supuestamente infringió la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
El pasado sábado, el excanciller Norman Caldera Cardenal, secretario de Funides, informó que cinco funcionarios de dicha organización fueron informados de que sus cuentas bancarias estaban intervenidas y tenían medidas migratorias, por la investigación de la Fiscalía.
Otra fuente vinculada a Funides, que solicitó se proteger su identidad, detalló a CONFIDENCIAL que los otros cuatro directivos afectados en esa ocasión son: María Antonieta Fiallos, actual presidenta de Funides; Ximena González, tesorera; Terencio García, vicepresidente; y Federico Sacasa Patiño, director ejecutivo.
En un reporte periodístico del diario La Prensa se informó que los directivos afectados en total eran seis, al incluir a David Urcuyo, que funge como fiscal en la Junta Directiva de Funides.
