Una investigación periodística de CONFIDENCIAL revela la existencia de una entidad financiera creada por el régimen en 2019, para evadir las sanciones internacionales impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el Banco Corporativo (Bancorp), y la financiera Alba Caruna, por lavado de dinero y corrupción.
La entidad llamada Credicoop, Cooperativa de Ahorro y Credito, está ubicada en el edificio Delta, frente al colegio Teresiano en carretera a Masaya, y ofrece préstamos para comprar vehículos, reparar viviendas, y financiar a pequeñas empresas.
Bajo la fachada de esta presunta Cooperativa, se financian los negocios de la cúpula política y militar en el poder manejados por una red de testaferros que compra propiedades cafetaleras, ganaderas, agrícolas, avícolas, arroceras y comerciales en toda Nicaragua, con los fondos derivados de la cooperación estatal venezolana, que fue ilegalmente privatizada entre 2009 y 2017.
Credicoop sirve, además, como prestamista a diversas entidades del Estado de Nicaragua con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que luego paga los préstamos.
También financia proyectos de las alcaldías, importaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y compras del Sistema Penitenciario o de las tiendas de la Policía Nacional, que luego son cubiertas con dinero del Presupuesto General de la República.
Credicoop fue creado el 18 de junio de 2019, dos meses después que el departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo y al Banco Corporativo, Bancorp, por lavado de dinero y corrupción.
Todos los fondos de Bancorp, se inyectaron en Credicoop, y en octubre de 2020, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a la financiera Alba Caruna y los bancos privados le cerraron sus cuentas, nuevamente sus recursos millonarios pasaron a engrosar el capital y la cartera de creditos de Credicoop.
La Junta directiva de Credicoop, está presidida por el comisionado mayor en retiro Teodoro Bustamante Mendoza, antiguo ejecutivo del Bancorp, y está integrada principalmente por ex funcionarios de Caruna, Bancorp, y Albanisa.
La gerencia de Credicoop la dirige Oscar Mojica Aguirre, exgerente de crédito del Bancorp, hijo del mayor general en retiro, Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura, también a cargo del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural.
El otro ejecutivo clave de la gerencia es Bernardo Aráuz, funcionario de confianza de Francisco “Chico” López, en Albanisa.
Desde la creación de Credicoop en 2019, los recursos millonarios de Bancorp y ALBA Caruna, entidades sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos, se lavaron en los bancos del sistema financiero nacional a través de la figura de fideicomisos, y regresaron a través de Credicoop para seguir financiando las empresas privadas de la cúpula del régimen y la compra de propiedades, aprovechando la opacidad con que se maneja el Registro Público de la Propiedad.
Si quiere conocer más sobre Credicoop: la “caja chica” del régimen para evadir sanciones internacionales y financiar los negocios privados de la cúpula política y militar del régimen, lo invitamos a leer la historia completa AQUÍ 🌐 https://confidencial.digital/nacion/credicoop-la-caja-chica-para-evadir-sanciones-en-nicaragua/
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